[轉載]中國手機大廠VIVO在印度涉洗錢犯罪被查 2022年7月5日

https://www.reuters.com/world/india/indian-financial-crime-agency-raids-chinese-owned-smartphone-maker-vivo-sources-2022-07-05/

July 5, 2022
8:12 PM GMT+8
Last Updated a day ago

Indian financial crime agency raids Chinese-owned Vivo
By Aditya Kalra

MUMBAI, July 5 (Reuters) – India’s financial crime-fighting agency on Tuesday raided the offices of smartphone maker Vivo, owned by China’s BBK Electronics, and its related entities, a senior government official and an industry executive told Reuters.

The searches by the Enforcement Directorate are part of an investigation into suspected money laundering, local media reported.

“Vivo is cooperating with the authorities to provide them with all required information,” a Vivo spokesperson said in an emailed statement. “As a responsible corporate, we are committed to be fully compliant with laws.”

he sources declined to be named as the probe is not public.

The raids at Vivo come months after the Enforcement Directorate launched an investigation into Xiaomi Corp (1810.HK), one of India’s leading smartphone sellers, for alleged illegal remittances abroad “in the guise of royalty” payments. read more

Xiaomi has denied any wrongdoing, and alleged in court that its top executives faced threats of “physical violence” and coercion during questioning by officials at the Directorate. The agency denied the allegations.

Many Chinese companies have struggled to do business in India due to political tensions following a border clash in 2020. India has cited security concerns in since banning more than 300 Chinese apps, and also tightened norms for Chinese companies investing in India.

Reporting by Aditya Kalra and Abhirup Roy; Editing by Sanjeev Miglani, Louise Heavens and Jan Harvey

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https://www.cna.com.tw/news/acn/202207060085.aspx

中國手機廠商Vivo回應印度搜索 指嚴格遵守法律

2022/7/6 12:00

（中央社台北6日電）印度執法局昨天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動；Vivo公司回應，在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。

Vivo5日對中國官媒「環球時報」回應此事，表示正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有訊息。「作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

在此之前印度也曾對其他中國廠商採取行動，今年4月30日，印度執法局（Enforcement Directorate）曾從印度小米公司的印度銀行帳戶查扣7億2500萬美元的「不法對外匯款」；2月，華為位於印度的多處據點也因被指控逃稅而遭搜索。

「環球時報」今天報導指出，實際上，這次印度執法局對Vivo的突擊行動早有預兆。約2個月前，在對小米以涉嫌違反外匯管理法為由採取司法行動後，印度企業事務部的文件即顯示，印度政府正在調查Vivo等在印度的中資企業可能存在的「不當財務行為」。
印度News18電視台5日報導，印度執法局當天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。

這篇報導強調，自2020年6月中印邊境發生衝突後，印度一些部門開始不斷將經濟問題政治化，並將打壓重點逐漸轉移到在印度的中國企業，目前，印度對中企的打壓還在進一步擴散。

報導援引中國外交部發言人趙立堅5月31日在例行記者會回應，稱中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。趙立堅強調，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1110706

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我評：因為再轉其他來源篇幅太長，簡單介紹一下。印度在中印邊界衝突後，對於在印中國廠商的審查就一下子加緊了。

在VIVO被查的幾個月前，小米也曾被搜索。

本次VIVO被查的原因，是執法機關懷疑VIVO以「特許權使用費」的名義將錢洗出。之前小米被扣押7.25億美金資產，也是類似理由。因為小米被查到付錢給三個外國實體公司，其中還有一個聲稱是「皇室集團」成員，但小米並沒有因為付錢而獲得相關的特許權。

因此，印度懷疑這幾個外國企業，是小米將錢轉走的人頭公司，這種行為，在印度1999年通過的外匯法是禁止的。

印度懷疑這些中國企業洗錢的流程：在中國的母公司，先將錢匯到印度子公司，再由印度子公司以特許權使用費的名義，將錢支付給第三國的人頭。

VIVO目前在印度是前五大手機品牌，市佔率約15%。