[轉載]印度發動突襲搜索 多個涉及中國人非法借貸的在線支付公司被查

https://www.reuters.com/world/india/india-financial-crime-agency-searches-razorpay-paytm-cashfree-2022-09-03/

(注意：原文是英文，底下是機器翻譯，正本是英文不是中文)

印度机构在中国贷款调查中搜索支付公司

路透社

新德里—— 印度联邦金融犯罪打击机构周六表示，它正在搜查在线支付公司的场所，作为对涉嫌非法借贷行为的中国控制的公司和个人进行调查的一部分。

执法局在一份声明中说，支付公司包括 Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments 和 Paytm Payment Services Ltd。

“Razorpay Pvt Ltd、Cashfree Payments、Paytm Payment Services Ltd 以及由中国人控制或经营的实体的场所都在搜索行动中，”它说。

它补充说，这些搜索是一项涉及中国贷款应用程序的调查的一部分，该应用程序被指控勒索和骚扰获得小额贷款的客户。

中国控制的实体和个人被董事会指控伪造印度公司董事的身份来洗钱。

该机构没收了 1.7 亿印度卢比（213 万美元）的商户 ID 和中国人控制的实体的银行账户。

董事会没有说出从其扣押资金的公司或个人的名字。

它补充说，这些交易是通过在支付网关和银行持有的各种商家账户进行的。

Paytm 的母公司是 One 97 Communications Ltd。

搜索是在印度科技城班加罗尔进行的。

“大约一年半前，我们的一些商家正在接受执法部门的调查。作为正在进行的调查的一部分，当局要求提供更多信息以帮助调查，”Razorpay 发言人在给路透社的一份声明中说。

Razorpay 表示已与当局分享了其他细节。

Paytm 表示，执法机构正在调查一组特定的商家，并与该公司联系，以提供有关这些商家的某些信息。

它补充说：“我们将继续与当局合作，并保持完全合规。”

Cashfree 没有回应路透社的置评请求。

（1 美元 = 79.7170 印度卢比）